Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dev banka, devasa dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı
ABD’li iş insanı Charlie Javice, JPMorgan Chase’i 175 milyon dolarlık bir anlaşma ile kandırmaktan mahkum edildi. New York’ta, umut vaat eden bir girişimin nasıl alev aldığı konusunda haftalarca süren tartışmaların ardından mahkeme kararı geldi. Javice tarafından 2016 yılında kurulan Frank adlı girişim, üniversite mali yardımına başvuruları kolaylaştırmayı amaçlıyordu.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’i, aslında 300 bin müşterisi olan ancak 4 milyondan fazla müşterisi olduğu iddia edilen bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı aldattığı suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı.
E-MAİLLER ORTAYA ÇIKTI
Varlıklarına göre ABD’nin en büyük bankası, Javice’e karşı dava açtı. JPMorgan’ın davasında, Javice’in sahte müşteri listesi oluşturmak için bir veri bilimcisini işe aldığına dair e-postalar ortaya çıkarıldı. Ardından, Adalet Bakanlığı Nisan 2023’te Javice’i, telgraf ve banka dolandırıcılığı dahil olmak üzere dört suçlamayla suçladı. Javice, 3 Nisan’da Newark Havalimanı’nda tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Javice suçsuz olduğunu iddia etti ve dava sürecinde masum olduğunu savundu; avukatları ise JPMorgan’ı, Frank’in satın alma işlemini aceleyle tamamlamakla suçladı, çünkü başka alıcıların ortaya çıkacağından endişeleniyordu. Ceza duruşması Ağustos ayında gerçekleşecek.
